Предполагаемый литовский гангстерский руководитель преступной организации, посвященной импорту соскобных автомобилей, участвующих в несчастных случаях в Соединенных Штатах, которые после косметического ремонта были перепроданы в Европе, включая Португалию, был арестован в Мадейре, заявил сегодня европейский прокурор. Источник Европейской прокуратуры (EPPO) сообщил агентству LUSA, что арест в Мадейре гражданина Литвы, которые обманули Соединенные Штаты сотен миллионов евро в результате таможенных пошлин и налогов (НДС), были осуществлены ГНР по налоговым действиям и 18 европейскими законами. Согласно заявлению, опрос был проведен Европейской прокуратурой (EPPO) в Берлине (Германия) и Вильниусом (Литва), и участвовали 1000 полицейских и налоговых и таможенных органов, которые провели 200 поисков в 10 странах. Расследование было сосредоточено на преступной организации, которая импортировала автомобили, которые считались спасенными для соскабливания страховщиков США, а затем были импортированы по мошеннической схеме, от штатов в Европу, откуда они были перепроданы после косметического ремонта, в криминальной схеме, которая ставит под угрозу пользователей дорог и безопасности дорог. “KoD -Nommersatt” (Nimmersatt “(немецкий для ненасытного), мошенничество простирается от Соединенных Штатов до России, со связями с Канадой, Венгрией, Ирландией и Великобританией, а также 11 странами ЕС в Эппо. В ЕС с их историей бизнеса скрыты. «Периодический налоговый режим», предложение, которое позволяет дилерам платить только прибыльную маржу, когда они продают вторые товары, приобретенные у частных компаний, которые могут «мыть». Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды и Румыния, «чтобы скрыть истинный ход». Подозрение в мошенничестве также позволило продавать разрушенные автомобили по более низкой рыночной цене, что вызывает несправедливую конкуренцию. Расследование выявило «чрезвычайно сложную уголовную схему» с протановкой в 18 странах, направленную на ключевых членов преступной организации из России и Литвы, а также подозреваемых, ответственных за импорт и транспортировку транспортных средств и десятков автомобилей. Ущерб, нанесенный этой преступной деятельностью, которая все еще оценивается, оценивается не менее 31 миллиона евро. Замороженные заказы в размере 26,5 млн. Евро были предоставлены банковским счетом и 116 автомобилями (около 2,3 миллиона евро), полмиллиона евро в виде денег и роскошных вещей, а также недвижимость, земли и компании, стоимостью 5,1 млн евро, были захвачены до настоящего времени. Европейская прокуратура является независимой прокуратурой Европейского союза, ответственной за расследование, обработку и обработку преступлений против финансовых интересов ЕС. Саманта Гэннон Информация на Madeira-seekly.com