Торговцы Назар Мохамед и его сын Азруддин (Photo Oilnow) Примерно через девять месяцев после запроса соответствующей информации и документации правительства США местные власти в настоящее время собрали достаточные доказательства контрабанды золота и налогообложения на Эвазио против санкционированной в США местную деловую семью, Мухаммедс. Это было выявлено Генеральным прокурором и министром юридических вопросов Анилом Нандлоллом, штат Южная Каролина, по бокам совместной пресс -конференции между президентом доктором Ирфааном Али и государственным секретарем США Марко Рубио в штате в четверг. Еще в июне 2024 года Соединенные Штаты санкционировали гайанских торговцев Назар и Азруддина Мохамеда вместе со своими компаниями: бизнес Мохамеда; его дочерняя компания, мир Хади; и гоночная команда команды Мохамеда, супер -золотая контрабанда и обвинения в общественной коррупции. По данным офицера казначейства США (OFAC), компания Мохамеда контрабандой в период с 2019 по 2023 год в период с 2019 по 2023 год выступила в рамках 10 000 килограммов за пределами Гайаны, что избегает платы более 50 миллионов долларов в виде налоговых ставок. налогов и взяточничества таможни и правительственных чиновников для содействия незаконным поставкам золота и присуждению государственных контрактов. Кроме того, Управление по доходам Гайаны (GRA) также запросило информацию, которая датируется 2015 году, от Службы внутренних доходов США (IRS). AG Nandlall заявил журналистам в четверг, что местные полицейские агентства, включая полицейские силы Гайаны (GPF), а также GRA, с тех пор получили «достаточный объем» попыток принять меры против торговцев. «Полицейские агентства в Гайане, наряду с Управлением по доходам Гайаны, выразили мнение, что у них достаточно объема испытаний, информации, данных, документов … чтобы продолжить [and] Действуйте на это. Гра, я полагаю, будет действовать по обвинению в налоге. Полицейские силы Гайаны, с соответствующими департаментами, будут действовать в соответствии с другими аспектами данных или испытаний … так что это произойдет в ближайшее время », – заявил Нандлалл. По словам генерального прокурора, в то время как его комнаты и министерство по дому облегчили обмен информацией между двумя странами, эта постоянная информация и местные власти. [but] Процесс все еще продолжается. Мы предоставляем информацию и предоставляем информацию; Это процесс потока. Но с прошлого года мы взяли на себя обязательство, как правительство, с прошлого года, что действия будут предприняты соответствующими государственными учреждениями в Гайане после того, как мы получили достаточный объем информации. [and] Через несколько месяцев мы достигли этой стадии, – заявил Нандлалл. Они будут действовать. Они официально сообщили об этом правительству Гайаны, и я полагаю, что они будут действовать в любое время, – заявил Аг Нандлалл. Помимо Мохамедов, Соединенные Штаты также санкционировали бывшего постоянного секретаря в Министерстве внутренних дел, Мэй Томас, за государственную коррупцию. Исполнительные агентства или органы Гайаны, но я не имел бы сомнений в том, что они не будут сомневались ». Генеральный прокурор отклонил любые заявления о том, что это новое развитие является политическим, учитывая очевидные политические устремления Азруддина Мохамеда. 11 июня 2024 года подразделение, и что это подраздел, «малоразвитый золотой сектор для личной выгоды … Казначейство в тесной координации с нашими партнерами в законах США будет продолжать действовать для защиты финансовой системы США от злоупотребления коррумпированными субъектами». Преступное подразделение (SOCU)-Белое руку полицейского корпуса с несколькими правительственными учреждениями, расследовало обвинения в США и обнаружило гораздо более блестящие судебные процессы. [of gold] Экспортируется и 50 миллионов долларов США в виде уклоненных налогов, это только вершина айсберга … [from] Расследования были внутренне с прошлого года, так как мы серьезно относились к санкциям. Исцеления – это серьезные вещи, и мы объяснили, что мы не будем рисковать Гайаной, народом Гайаны – их средства к существованию – потому что мы хотели защитить одну семью, которая контрабандой золото и делала другие нелегальные вещи », заявил вице -президент. Согласно Jagdeo, – это не преследование. Он сталкивается с последствиями для преступной деятельности, которую вы участвовали в прошлом. И ГЧП (прогрессивная партия людей) не может помочь вам с этим. «После санкций правительство Гайаны через различные государственные агентства вместе с местными коммерческими банками сократили связи с Мохамедсом.