Генеральный прокурор Анил Нандлолл Прокурор Анил Нандлолл на 2025 г. Международный отчет о стратегии контроля над наркотиками (INCSR) 22 апреля 2025 года. Я должен выразить некоторое удивление и разочарование в связи с большей частью материалов, опубликованных в этом отчете Гайаны, а также структуры и структуры Гайаны. Я помню, что от издателей этого отчета была распространена вопросник, и были доставлены большие объемы критической информации, но, к сожалению, были опущены в отчете. Не нужно, чтобы кто -то смотрел на кредиты AML/CFT Гайаны. Недавно они были скрупулезно рассмотрены в течение 18 месяцев, с сентября 2022 года по июнь 2024 года, в отношении упражнений взаимной оценки, выполняемых первым регуляторным органом в этом полушарии – финансовом действии Карибского бассейна (CFATF). В этом процессе был критически изучен каждый аспект структуры AML/CFT в Гайане, включая нашу законодательную структуру, наши административные процессы, наши навыки опроса и наши законы и навыки обработки. Кроме того, были допрошены различные критические сектора, в том числе добыча полезных ископаемых, банковскую деятельность и недвижимость, доходы от доходов, игровые органы, а также бизнес и действия. Например, Гайана укрепила свои полезные законодательные поставки в собственности, требующие от покрываемых организаций идентифицировать и контролировать выгодную информацию о собственности для юридических людей и юридических мер. Бизнес -реестр практиковал различные полномочия, в основном, право отказа и полномочия выдавать предупреждения, и в конечном итоге нанести удар по компаниям реестра за неспособность предоставить базовую и выгодную информацию о праве собственности, что привело к значительному улучшению компаний, причем более 2000 BO -Information Companies в 2023 году представили. Были исследованы даже межведомственные для Гайаны, а также межстрановые механизмы сотрудничества. Такие проблемы, как полезное право собственности, были специально оценены. В конце концов, Гайана получила чистое здоровье. На самом деле, Гайана выступила лучше, чем большинство своих сверстников Карибского бассейна. Примечательно, что эта положительная оценка проистекает из соответствующего и уполномоченного глобального регулятора для этого полушария, и, следовательно, с моей уважительной точки зрения является авторитетным и заключительным диагнозом AML/CFT/CFT Гайаны. Отчет о INC должен был принять руководство по взаимной оценке CFATF по Гайане, которая публично доступна на веб -сайте CFATF. Оценка CFATF по Гайане получила одобрение финансовых действий – глобальной регистрации – глобального регулятора этого сектора. По совпадению, только в прошлом месяце миссия статьи IV из Международного валютного фонда (МВФ) изучала, среди прочего, структуру и эффективность AML/CFT. Результаты этого тела отличаются от отчета острова. One section reads: “Staff supports Guyana's ongoing efforts to strengthen their AML/CFT and anti-corruption frameworks in accordance with their international commitments. Guyana's mutual assessment report by the Caribbean Finance Action task (CFATF), published in 2024, found the more improvement of Mull-Mull-Mull-Mull. Efforts. and judges. We are that we do that we are that we are, that we are, because we are, that we То, что мы делаем, мы делаем, что мы делаем, что мы делаем. Район Карибского бассейна для его усилий по борьбе с валютной стиркой и антикоррупцией, особенно с точки зрения действий, совершенных против бывшего комиссара полиции Кэлвина Брута. Ссылка была сделана в отчете на OFAC -CACED COMPANES/ COMPANYS. Общественной известностью является то, что после публикации этого объявления правительство Гайаны сделало публичное заявление о том, что оно привлечет американские юридические учреждения в возврат взаимной юридической помощи по этим вопросам. Это сотрудничество началось и продолжается. На сегодняшний день государственные агентства Гайаны представили большие объемы информации полицейским агентствам США по их запросу. Важно отметить, что правительство осуществило немедленную деятельность, чтобы снести с санкционированными людьми/ компаниями в отношении существующих отношений в некоторых секторах, чтобы изолировать финансовую систему Гайаны, чтобы сформировать любые неблагоприятные последствия от этих санкций. Управление по доходам Гайаны, подразделение финансовой разведки (ПФР) и специальное организованное преступное подразделение (SOCU) в настоящее время сотрудничают и расследуют эти вопросы. В самом отчете INCS признается, что по сравнению с другими странами в отчете Гайана внедрила сильные структуры для обнаружения, предотвращения и предотвращения ML, включая реализацию следующих: криминализация монетарных промывок лекарств для выявления/запрета активов (IX), выполняемых договоренностями для обмена активами, передаваемыми в обмен информационными соглашениями с партией без U-S/S/SGTS для партии 1988. Не Какие системы реализованы, чтобы увидеть растущие цифры? Это общепринято, что правительство не контролирует определение дел судебной властью. Мы строго прикрепляемся к судейской независимости и доктрине разделения полномочий. Структура AML/CFT может гарантировать, что вещи будут исследованы, представлены и представлены попытки. Мы не контролируем определение этих вещей. С тех пор, как мы вступили в должность в 2020 году, объем опросов и обвинений увеличился. В настоящее время существует 298 мл обвинений, с одним осуждением, полученным в ML, в то время как в других случаях люди были приговорены к другим преступлениям, таким как приобретение ложного предлога. Кроме того, учитывая, что дела ML являются сложными и, как правило, включают подробный финансовый анализ и отчетность, нередко, что случаи заканчиваются некоторым временем, особенно учитывая важность обеспечения предотвращения ML. Кроме того, существуют случаи, когда международные протоколы, законы и двусторонние соглашения об обмене информацией (критической для любого расследования ML) для, например, не всегда так быстро, как предполагалось, эти экзистенциальные, но внешние факторы должны рассматриваться при формировании вывода о том, что они приходят к выводу, что они заключают, что они заключают. Нет никакого FATF или какого -либо известного показателя мер AML / CFT, что немногие убеждения в стране возвращаются в слабые учреждения и рамки AML / CFT. Фактически, это может вполне указывать на то, что верховенство права и порядка работает в этой конкретной юрисдикции. SOCU участвует в региональных организациях, таких как RSS, а также в ПФР с ее региональными и международными эквивалентами ПФР. Мы предсказываем, что при правильных выполненных тестах будут разработаны обвинительные приговоры для людей, обвиняемых. В законопроекте также использовались инструменты, связанные с борьбой с ML, такие как замораживание, торможение и отпуск активов, чтобы гарантировать, что активы не отбрасываются или не рассеиваются обвиняемыми или обвиняемыми, и после осуждения эти активы могут быть доступны для государства для дальнейшего улучшения криминальных боевых возможностей страны. В дополнение к деньгам, это включает в себя такие инструменты, как лодки и самолеты; Драгоценные металлы и драгоценные камни могут быть использованы их соответствующими контролируемыми властью для экспорта, чтобы внести деньги в экономику, в отличие от злоупотребления и тайного забрать граждане Гайаны преступниками. Точно так же CANU участвовал в создании некоторых из более крупных наркоманов в период между 2024 году до этого года. Кроме того, было увеличено обучение персонала и персоналу в Билле и офисе DPP, что дает большие результаты. Связанный