Прокуратура Соединенных Штатов в Пуэрто-Рико заявила, что 40-летний Мелвин Э. Ривера-Оливерас руководил компанией Rossy Sport Bar Panoram, LLC, который также был обвинен в его участии в мошеннической схеме банка. Согласно судебным документам, в период с 2020 по 2022 годы Ривера-Оверры исполнили план и трюк, чтобы обмануть несколько финансовых учреждений с федеральным страхованием в Пуэрто-Рико. Rivera-Oliveras пытался сделать мошеннические выплаты за более чем семи миллионов долларов, используя несколько долговых карт в различных компаниях, которые направили и эксплуатировали. После приобретения систем продаж (POS) предприниматель внес мошеннические вознаграждения и смог получить временный доступ к средствам и потратить часть, которая не принадлежала ему. В июле 2022 года Rivera-Okiveras ввел мошеннические сделки, чтобы попытаться получить более 270 тысяч долларов за мошеннические выплаты с дебетовой картой, связанной с хлебом Rossy Sport Bar, другой компании, которая направила. С продуктом этих преступлений, торговец приобрел несколько транспортных средств, включая Cadillac CTS, Ford Transit Connect XL и Mercedes Benz Class C, в дополнение к тому, чтобы сделать многочисленные банковские транзакции более 10 000 долларов США. «Ответчик создал и выполнил сложный план по обману банкам и компаниям», -сказал В. Стивен Малдроу, федеральный прокурор округа Порту -рико, который поздравил агентов Федерального бюро исследований (ФБР) и сил приказа, которые обнаружили эту сеть незаконных финансовых сделок. Исполняющий обязанности специального агента, заказанный Полевым офисом ФБР в Сан -Хуане, Девин Дж. Ковальски, заявил, что «эти преступления значительно влияют на доверие общественности и финансовую стабильность». «Банк -мошенничество не всегда оставляет жертву с пустыми карманами, но не делает ошибок: эрозия те же системы, которые поддерживают нашу экономику», – сказал Ковальски. Если они признаны виновными, Ривера-Оливеррас подвергается приговору в тюрьме на срок до 30 лет из-за банка и электронного мошенничества; и до 10 лет для мытья денег. Федеральное управление исследований отвечает за дело, а также связанный федеральный прокурор Мари Кристин Эми из финансового мошенничества и государственного коррумпированного департамента. LAM/NRM