Sebastiao de Oliveria Moura Sebastiao de Oliveria Moura, бразильца и директора Gago Gold Inc., в понедельник был обвинен в пяти пунктах промывки денег, а затем предоставил 1,75 миллиона долларов. Освобождение специального организованного преступного подразделения (SOCU) отметило, что ранее его обвиняли в том, что он не оставил и произвел книгу офицеру Совета или другому лицу, имеющему право на состав правления, в противоположность разделу 9 (4) Законом о золоте Гайаны, Глава 66:01. Он появился в магистратском суде штата Джорджтаун, прежде чем исполняющий обязанности главного магистрата Фейт МакГусти, где ему не нужно было признать пять обвинительных обвинений в стирке денег. Ему было предоставлено сумма в размере 1,75 млн. Долл. США для пяти расчетов отмывания денег, и дела были отложены до 22 апреля 2025 года для раскрытия. По словам вице -комиссара и главы SOCU, Fazil Karimbaksh, исследование начинается 7 февраля 2024 года, после того как сотрудники SOCU провели совместную операцию, возглавляемая разведыванием, Министерством природных ресурсов, Золотой Советом Гайаны (GGB) и Комиссией по геологии Гайаны и минимами (GGMC). Поиск был проведен на торговом месте Мура, расположенной по адресу: улица Альберт, на улице Альберт, Бурда, Джорджтаун, для местных и иностранных валют, чеков, электронных устройств, драгоценных камней, золотых и финансовых записей. Во время обыска были найдены большое количество местных и иностранных денежных счетов. Власти обнаружили 81,1 млн. Долл. США, 6 057 долл. США и 240,00 долл. США. Кроме того, 4018,15 пенни -веса золота оцениваются в 112,5 млн. Долл. США, а бриллианты весом 3,5 грамма были обнаружены в коммерческих районах г -на Муры. После интенсивного расследования, которое длилось более года, SOCU вызвал обвинения, поскольку деньги, золото и бриллианты окрашены в недвижимость в связи с преступлением стирки денег и контрабанды золота и являются доходом преступности против раздела 3 (1) (C) отмывания по борьбе с деньгами и борьбой с финансированием терроризма, 2009, 2009, 10:11. В издании Socu говорилось, что в кратком изложении всех утверждений о стирке денег было показано, что Мора приобрела или обладает деньгами, золото и алмазами, или имела разумные мотивы, чтобы полагать, что соответствующие деньги, золото и бриллианты были получены, полностью или частично, прямо или косвенно от судебных разбирательств. Реклама _____